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作案步骤
第一步:厦门某公司人事小王于10日上午10时许收到15078747206发来的短信内容:“我是张XX,把公司通讯录发送至我邮箱ghj558112@163.com。”(其中“张XX”系某公司董事长)小王看到短信里“张XX”字眼,便立即将公司通讯录发送至指定邮箱。
第二步:收到通讯录后,对方再次发送短信要求小王通知公司财务——小朱(也就是本案中的受害人)添加QQ群 272589731。小朱接到人事通知后,随即加入该QQ群。
第三步:小朱进群后,发现群里还有另外三人,分别是:董事长张XX,总经理刘XX,副总经理李XX(都标注全名,且均与真实姓名吻合)。“董事长”称与客户贾总签合同,贾总已将预付款打到“董事长”的私人账号,董事长在QQ群里发转账截图给小朱,后又称合同出现问题不签了,要求小朱直接与贾总联系,商讨相关事宜。
第四步:“董事长“通过QQ发”贾总“的手机号 (15207897249)给小朱,通过联系,贾总要求小朱立即将90万的预付款返还其公司,小朱随即通过网银将90万元一次性转账至“贾总”提供的农行账号。“董事长“通过QQ发”贾总“的手机号 (15207897249)给小朱,通过联系,贾总要求小朱立即将90万的预付款返还其公司,小朱随即通过网银将90万元一次性转账至“贾总”提供的农行账号。
第五步:转完90万元后,“张XX”又要求小朱再转250万给“贾总”,这时的小朱开始起了戒心(这戒心来得有点晚,代价有点大),她开始怀疑自己董事长的QQ是否被盗了,不断向“张XX”要求让他用微信发个信息给自己,对方却一再以各种理由给予搪塞,这时的小朱才与真实的董事长电话联系,发现被骗,立即报警。接警后,反诈骗中心立即对涉案银行账号进行查询,经驻点银行协助查明,该起案件中的90万元嫌疑人已于受害人转账后30分钟内经三级账户通过20余笔转出。